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泰安中院发布传销犯罪典型案例

来源:   发布时间: 2018年04月09日

  3月29日,中院召开新闻发布会,发布全市法院依法审判传销犯罪案件工作情况,并发布了5起传销犯罪典型案例。

  案例1:李某华、郭某祥、陶某、黄某敏、王某莉、马某等组织、领导传销活动案

  【基本案情】2005年起,被告人李某华(系香港居民)策划成立公司进行市场经营活动。2005年9月至2010年10月间,李某华相继在中国香港、中国大陆注册成立了斐梵国际(亚太)有限公司、斐贝(国际)集团有限公司等多个自然人独资或由李某华实际控制的公司。李某华通过上述公司,招募、组织人员通过网络店铺,以销售美体内衣、健康食品、护肤品、日用品的名义从事传销活动。消费者通过购买规定的套餐成为斐梵公司的会员,同时取得发展其他人成为会员的资格及继续购买产品的资格,自上而下形成金字塔状结构。同时为不断发展会员,斐梵公司根据发展会员的人数、对下线会员的管理、会员的活跃度等制定积分奖励制度以及给与实物奖励、旅游奖励等。

  截至案发,斐梵公司共发展会员152 100人,遍布山东、河南、河北、北京、内蒙古、江苏、上海等十余省、市,形成约150个层级结构,非法收入达1 467 141 444.90元,斐梵公司为此支付给会员各种奖励合计798 897 644.41元。

  【裁判结果】法院审理认为,斐梵公司以推销商品等经营活动为名,要求参加者购买商品成为会员,获得加入资格,直接、间接以发展会员的数量作为计酬依据,骗取他人财物14亿余元,其行为严重扰乱经济社会秩序,故应依法认定斐梵公司系传销组织。被告人李某华、郭某祥、陶某、黄某敏、王某莉、马某系该传销组织的发起者、策划者、管理者或宣传者,对该组织的建立及逐步壮大起重要作用,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。据此,以组织、领导传销活动罪,判处被告人李某华有期徒刑十年,并处罚金一百万元;判处被告人郭某祥有期徒刑六年,并处罚金五十万元;判处被告人陶某有期徒刑五年,并处罚金四十万元;判处被告人黄某敏有期徒刑五年,并处罚金三十万元;判处被告人王某莉有期徒刑五年,并处罚金三十万元;判处被告人马某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金二十万元。

  【典型意义】本案涉案金额达14亿余元,发展会员15.2万人,波及十余省、市地区,是近年来我市法院审理的涉案金额最大、涉及人数最多、波及地域最广、重刑率最高的一起传销活动犯罪案件,也是近年来审理的唯一一起被告人为香港居民的传销犯罪案件。本案在审理过程中,严把事实关、证据关、程序关和法律适用关,准确、严厉地打击了传销犯罪活动。

  案列2:何某平、伊某华组织、领导传销活动案

  【基本案情】2009年,李某荣(在逃)经乔某英(已判决)介绍到广西南宁参加传销组织,后周某海(在逃)经人介绍参加并成为李某荣的下线,周某海又发展被告人伊某华加入,伊某华发展被告人何某平加入。该传销组织以“资本运作”的名义发展下线,要求参加者缴纳费用购买份额取得加入资格,采取分层级管理,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取收益。至2010年,伊某华、何某平组织、领导的传销活动人员达到30人以上且层级在3层以上。

  【裁判结果】法院审理认为,被告人伊某华、何某平以“资本运作”为名,要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。据此,以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人伊某华、何某平六个月有期徒刑,并分别判处罚金五万元。

  【典型意义】组织、领导传销活动罪要求以实际发展的人员数量作为定罪量刑依据,本案被告人伊某华以亲戚朋友名义个人出资购买15个份额作为自己的下线,被告人何某平以亲戚朋友名义个人出资购买10个份额作为自己的下线,二被告人并未动员借用身份的人员实际加入传销组织,被借用身份人员的资金也没有被骗,因此二被告人借用他人身份个人投资部分不应计入其发展的人员数量。

  案例3:安某燕、龙某友、时某、时某花等组织、领导传销活动案

  【基本案情】2012年9月,被告人龙某友在被告人安某燕介绍下加入瑞倪维儿化妆品销售网络,后经营自己的销售网络“北斗团队”,并直接发展了被告人时某、孙某纳、时某花,时某直接发展了王某振、唐某招、唐某汶等人,龙某友系团队负责人,安某燕系指导老师。龙某友定时将下线的发展情况报给安某燕,并将下线购买产品的款项打给安某燕,组织会员到泰安开会,由安某燕讲授加盟方式及通过发展会员获取资金。在销售天津康婷直销公司瑞倪维儿系列化妆品期间,以推销瑞倪维儿系列化妆品为名,要求参加者购买一定数量的产品获得加盟和发展其他人员的资格,并按照发展的顺序组成层级,形成上下线关系,每多发展一层的层奖金费300元,碰对一次奖金300元,增加一个下线40元,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,以上八被告人直接或间接发展的下线人员均达到三十人以上且层级在三级以上。

  【裁判结果】法院审理认为,安某燕、龙某友、时某、时某花、孙某纳、王某振、唐某招、唐某汶以推销瑞倪维儿系列化妆品为名要求参加者购买产品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,其行为均构成组织、领导传销活动罪。据此,以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人安某燕、龙某友、时某一年两个月至一年零六个月有期徒刑,并分别判处一万五千元至二万元罚金;被告人时某花、孙某纳、王某振、唐某招、唐某汶免予刑事处罚。

  【典型意义】关于骗取财物的认定问题,传销活动的组织者、领导者虚构经营、服务项目,掩饰计酬、返利真实来源,从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的,应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗,不影响骗取财物的认定。本案中。被告人安某燕、龙某友在“北斗团队”传销活动中,以推销瑞倪维儿系列化妆品为名,通过发展会员形成上下线关系,直接或间接以发展会员的数量作为计酬依据,并从参与传销活动人员购买商品的费用中非法获利,具有骗取财物的主观故意。

  案例4:赵某珍、刘某利、孙某玲组织、领导传销活动案

  【基本案情】2011年底,被告人赵某珍通过他人介绍加入天元公司做保健品销售,学习通过网站销售产品发展会员的运营模式。2012年2月,被告人赵某珍、刘某利以天元公司工作人员的身份,以销售天元公司保健品“银花蒜宝胶囊”和“龙藏胶囊”的名义,设立天元公司销售网站,期间赵某珍发展被告人孙某玲为其下线会员,并投资成立了天元公司大连专卖店,孙某玲任店长。被告人赵某珍、刘某利、孙某玲在该网站上注册多个会员号,构建交纳会员费注册成为会员并层层发展下线会员抽取提成的销售模式,通过高额返利引诱大量发展会员。截至案发,该销售网站查询系统显示总收入为19652000元,公司剩余14315541.64元。赵某珍、刘某利将部分款项用于购置房产、轿车、偿还个人债务等。

  【裁判结果】被告人赵某珍、刘某利、孙某玲以销售保健品为名建立传销网站,要求参加者购买商品取得会员资格,并按照一定的顺序组成层级,以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取他人财物,扰乱了社会经济秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。据此,以组织、领导传销活动罪,判处被告人赵某珍有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币十万元;判处被告人刘某利有期徒刑七年,并处罚金人民币十万元;判处被告人孙某玲有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。

  【典型意义】近年来,网络传销违法活动日益突出,特别是随着移动互联网、网络购物等网络概念和营销方式的发展,打着所谓 “电商”“多层分销”等名义从事传销活动屡见不鲜。网络传销活动因其主体和标的虚拟性、行为跨地域性等特点,往往具有蔓延速度快、涉及人员多、波及地域广、涉案金额大等特点,严重损害人民群众利益,影响社会和谐稳定。本案系一起较为典型的网络传销案件,被告人通过商品销售网站推行会员制度,以销售保健品为名义,通过高额返利为诱饵构建交纳会员费注册成为会员并层层发展下线会员抽取提成返利的销售模式。

  案例5:姚某茹、李某丽、姚某巧、付某冰、贾某化等组织、领导传销活动案

  【基本案情】 本案是“斐梵国际”传销案的系列案。被告人姚某茹、李某丽、姚某巧、付某冰等为获取更多奖励,以开办体验馆并帮助其他体验馆发展市场、举办沙龙、组织会员参加培训学习等方式,积极介绍推荐他人加入斐梵国际传销组织并组成层级和计酬团队,共发展会员399565人,获取返利77731750.706元,严重扰乱了经济社会秩序。

  【裁判结果】被告人姚某茹、李某丽、姚某巧、付某冰、贾某化、宋某敏、于某英、杨某霞、张某香、舒某华、冯某芹、亓某丽等人组织、领导以推销商品等经营活动为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬及返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,层级均在三级以上,发展下线人员均在一百二十人以上,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。据此,以组织、领导传销活动罪,分别判处姚某茹、李某丽、姚某巧、付某冰、贾某化、宋某敏、于某英、杨某霞、张某香、舒某华、冯某芹、亓某丽一至三年有期徒刑,并分别判处罚金五至三十万元。

  【典型意义】在多名犯罪分子共同实施的传销犯罪中,应当根据犯罪分子所起的作用不同区分主犯和从犯,对于主犯应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚,对于从犯,应当根据其所实施的犯罪行为及所起的作用从轻、减轻或者免除处罚。本案中,被告人姚某茹、李某丽、姚某巧、贾某化、张某香、舒某华作为斐梵国际各个地区的组织、领导者,承担管理、协调、宣传等重要职责,对整个传销组织的建立及逐步壮大起重要作用,系主犯;被告人于某英、付某冰、杨某霞、宋某敏、冯某芹、亓某丽作为斐梵国际各自团队的组织、领导者,相对于斐梵国际这一全国性的传销组织,对该组织的发展、壮大起次要作用,系从犯,应依法对其从轻或减轻处罚。故根据以上各被告人在共同犯罪中的地位、作用定罪量刑。

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